LA NUEVA PROFESIÓN DE ANTILAVADO DE ACTIVOS Y SU IMPACTO TECNOLÓGICO. PARTE I
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Preparado por: Fermin Faña Rodríguez, CAMS, CP/AML 7/25/2014
LA NUEVA PROFESIÓN DE ANTILAVADO DE ACTIVOS Y SU IMPACTO TECNOLÓGICO 1 Índice Reseña histórica Lavado de Dinero: .
Reseña histórica Lavado de Dinero:
? 1920 - 30 Al Capone (Alphonse Gabriel Capone Pecino). Encarcelado por el Gobierno Federal de los Estados Unidos por evasión de impuestos. ? 1970 Ley (Acta) de Secreto Bancario de Estados Unidos de América (BSA). ? 1975 Quinto Congreso de Las Naciones Unidas. Nuevas formas y dimensiones de la delincuencia organizada como negocio y los costos del delito. ? 1980 Sexto Congreso de Las Naciones Unidas. Prevención del delito y tratamiento del delincuente. ? 1986 Ley (Acta) de Control de Lavado de Dinero ? 1988 Convención de Viena Y Declaración Principios de Basilea: 1. Carácter Delictivo, tipificándolo como delito el lavado de dinero 2. Secreto Bancario no sea una barrera para implementar Políticas Antilavado ? 1989 Creación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). ? 1990 1. Convención de Estrasburgo, sobre blanqueo, detección, embargo y confiscación de los productos de un delito. 2. GAFI emite las 40 Recomendaciones. Revisada en 2003. ? 1991 Comunidad Europea liberaliza el movimiento de capitales. ? 1992 La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) elabora reglamento modelo para la prevención de lavado de dinero e insta a los países a establecer legislaciones para enfrentar este delito ? 2000 CONVENCIÓN DE PALERMO (Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional) 1. Protocolo para reprimir la Trata de Personas 2. Contra el Contrabando de Migrantes por Tierra Mar y Aire 3. Contra la fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego ? 2001 Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución 1373 y Basilea emite los principios de ?Debida Diligencia? (DD). En octubre de 2001 gobierno de Estados Unidos promulga la Ley patriota (USA PATRIOT ACT) ? 2001 - 2004 GAFI emite las 9 recomendaciones especiales. Las mismas desaparecen con la revisión de las 40 Recomendaciones en 2012.
Plano interno ? 1988 Ley 50-88, Contra el uso indebido de las drogas narcóticas y sustancias controladas. ? 1995 Ley 17-95 contra el Lavado de Dinero y su Reglamento de aplicación No. 300-96. ? 2002 ? 03 Ley 72-02 Contra Lavado de Activos. Reglamento de aplicación 20-03. I.
Preparado por: Fermin Faña Rodríguez, CAMS, CP/AML 7/25/2014
LA NUEVA PROFESIÓN DE ANTILAVADO DE ACTIVOS Y SU IMPACTO TECNOLÓGICO 1 Índice Reseña histórica Lavado de Dinero: .
Reseña histórica Lavado de Dinero:
? 1920 - 30 Al Capone (Alphonse Gabriel Capone Pecino). Encarcelado por el Gobierno Federal de los Estados Unidos por evasión de impuestos. ? 1970 Ley (Acta) de Secreto Bancario de Estados Unidos de América (BSA). ? 1975 Quinto Congreso de Las Naciones Unidas. Nuevas formas y dimensiones de la delincuencia organizada como negocio y los costos del delito. ? 1980 Sexto Congreso de Las Naciones Unidas. Prevención del delito y tratamiento del delincuente. ? 1986 Ley (Acta) de Control de Lavado de Dinero ? 1988 Convención de Viena Y Declaración Principios de Basilea: 1. Carácter Delictivo, tipificándolo como delito el lavado de dinero 2. Secreto Bancario no sea una barrera para implementar Políticas Antilavado ? 1989 Creación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). ? 1990 1. Convención de Estrasburgo, sobre blanqueo, detección, embargo y confiscación de los productos de un delito. 2. GAFI emite las 40 Recomendaciones. Revisada en 2003. ? 1991 Comunidad Europea liberaliza el movimiento de capitales. ? 1992 La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) elabora reglamento modelo para la prevención de lavado de dinero e insta a los países a establecer legislaciones para enfrentar este delito ? 2000 CONVENCIÓN DE PALERMO (Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional) 1. Protocolo para reprimir la Trata de Personas 2. Contra el Contrabando de Migrantes por Tierra Mar y Aire 3. Contra la fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego ? 2001 Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución 1373 y Basilea emite los principios de ?Debida Diligencia? (DD). En octubre de 2001 gobierno de Estados Unidos promulga la Ley patriota (USA PATRIOT ACT) ? 2001 - 2004 GAFI emite las 9 recomendaciones especiales. Las mismas desaparecen con la revisión de las 40 Recomendaciones en 2012.
Plano interno ? 1988 Ley 50-88, Contra el uso indebido de las drogas narcóticas y sustancias controladas. ? 1995 Ley 17-95 contra el Lavado de Dinero y su Reglamento de aplicación No. 300-96. ? 2002 ? 03 Ley 72-02 Contra Lavado de Activos. Reglamento de aplicación 20-03. I.
