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¿Que tan fácil es identificar una persona expuesta políticamente (PEP)?

Los cargos considerados PEP serán todos aquellos funcionarios obligados a presentar declaración jurada de bienes. Además se consideran PEP a todas aquellas personas que hayan desempeñado o desempeñen estas funciones o su equivalente para gobiernos extranjeros. Esto significa que aplica para otros funcionarios de otros gobiernos.

Estadísticas

18,880

REGISTRADOS

118,445

RELACIONADOS

16,660

ACTIVOS

2,220

INACTIVOS

Sobre Nosotros

Somos una empresa conformada por un equipo de profesionales proveniente de los sectores de tecnología, financiero y bancario, especializados en riesgos de cumplimiento. Esta conjunción de experiencias ha sido la razon motivadora para crear este servicio y facilitarle el cumplimiento de identificación de PEPs a los sujetos obligados establecidos en la ley sobre el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo No. 155-17.


Las informaciones cruzadas que han sido utilizadas para desarrollar esta herramienta permiten que mediante una consulta rápida puedan determinar si un cliente y sus relacionados son Pep eliminando tiempo invertido en el proceso de debida diligencia, reduciendo los costos de la misma, mitigando los riesgos asociados y evitando penalidades a su empresa.


El nivel de certeza de la investigación que hemos realizado para llegar a alcanzar los cientos de miles de correlaciones, está establecida en una tabulación y algoritmos inteligentes pionero en el país. Estos algoritmos son permanentemente revisados por los expertos técnicos que mejoran y desarrollan los aplicativos internos que son parte de las herramientas utilizadas. Uno de los pilares de la empresa está dirigido específicamente a facilitar a todas las empresas sujetas por ley, que su proceso de confirmación de que uno de sus clientes y/o sus relacionados sea una PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP)

Consulta con Nosotros

CRC Dispone de expertos bancarios en el área de riesgos y cumplimiento que pueden realizar asesorías en las áreas más delicadas y de mayor exposición al riesgo, reduciendo de forma importante la inobservancia de las regulaciones, ocurrencia de errores y hallazgos de las entidades supervisoras

Los afiliados podrán contar con los servicios de asesoría orientados en los siguientes aspectos:

  • Cumplimiento Regulatorio
  • Creación y Revisión de políticas antilavado
  • Matriz de Evaluación de Riesgos
  • Comité de Cumplimiento
  • Estructura de Cumplimiento
  • Reportes Regulatorios
  • Planes de Entrenamiento focalizado al personal
  • Identificación, análisis y Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)
  • Evaluación de Programa de Cumplimiento
  • Oficial de Cumplimiento
  • Debida Diligencia
  • Identificación señales de alertas
  • Sistema de monitoreo

Quienes necesitan de CRC?

531

    Cantidad de Usuarios

293,130

    Consultas Realizadas

3,234

    Solicitud de Clientes

99%

   Nivel de Certeza

Nuestros Servicios

Uno de los pilares de la empresa COMPLIANCE RISK CONSULTING (CRC) está dirigido específicamente a facilitar a todos los Sujetos Obligados investigar e identificar de manera fácil y rápida la posibilidad de que uno de sus clientes sea PEP o relacionado de estos, cumpliendo con lo que establece la ley de lavado de Activos y su Reglamento de Aplicación. Así, como la Ley de Declaración Jurada de Patrimonio, y su reglamento.

Certificacion y Registros Pep

IDENTIFICACION, CERTIFICACION Y REGISTRO DE LAS PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE (PEPs)

Los afiliados mediante un acceso directo a las bases de datos de CRC, pueden con solo digitar la cédula de identidad de un potencial o un cliente existente, establecer si el mismo, de acuerdo a la ley de prevención de lavado vigentes está clasificado como PEP o relacionado de este. Las informaciones cruzadas que han sido utilizadas permiten que de forma rápida y eficiente puedan establecer la coincidencia o no de su investigación.


El nivel de certeza de la investigación que hemos realizado para llegar a alcanzar los cientos de miles de correlaciones, está establecida en una tabulación y algoritmos inteligentes pioneros en el país. Estos algoritmos y bases de datos son permanentemente revisados y actualizados por el grupo de analistas técnico que mejoran y desarrollan aplicativos internos que son parte de las herramientas utilizadas.

Entrenamientos

PLANES DE ENTRENAMIENTOS AL PERSONAL

Un personal entrenado adecuadamente es una garantía para la empresa proteger su reputación y el cumplimiento satisfactorio de sus actividades y procesos. Las regulaciones para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo establecen como requisito entrenamiento permanente del personal. La capacitación debe ser desarrollada en base a planes de entrenamiento focalizados, de acuerdo a la actividad desarrollada por cada empleado.

La capacitación puede ser presencial o mediante Curso E-learning. Los entrenamientos focalizados son dirigidos a grupos de puestos específico, tales como:


-Para Ejecutivos y Directores
-Para Gerentes
-Oficial de Cumplimiento
-Personal de Servicio al Cliente
-Curso para Cajeros

Look Back

REVISIONES RETROSPECTIVAS (LOOK BACK)

Con el propósito de actualizar los expedientes de los clientes, de acuerdo a las disposiciones del regulador, podemos asesorar y/o conducir procesos de revisiones retrospectivas de los clientes considerados de mayor riesgo para la entidad

Un proceso de revisión periódica o remediación implica realizar esfuerzos extraordinarios para identificar los riesgos inherentes y buscar los controles efectivos para mitigar los mismos. Otro aspecto a tomar en consideración es la regulación vigente a fin de adecuar los procesos a los requerimientos de las mismas, tanto para la información como para los documentos requeridos.

Testimonios

Los clientes hablan sobre PepRequest

Optima Banco de Ahorro y Credito

Banco de Ahorro y Credito

El uso de la herramienta de CRC nos ha sido de gran ayuda para identificar los PEPs.

United Capital

Puesto de Bolsa

Plataforma muy útil para nosotros.

PARVAL

Puesto de Bolsa

Nos sentimos muy satisfecho con el sistema.

CCI Puesto de Bolsa

Puesto de Bolsa

No tenemos inconveniente con la aplicación.

MAGNA MOTORS

Concesionario de Vehículos

Herramienta muy útil en la identificación de los peps.

EXCEL

Puesto de Bolsa

Realmente la herramienta es sumamente eficiente a la hora de identificar a los clientes PEP y /o relacionados, brindando respuestas certeras; y una herramienta que arroja bastante valor a las entidades reguladas como lo es nuestra institución.

FIDOMSA

Fiduciaria Dominicana

Ha sido de gran ayuda para nosotros la herramienta, ya que es bastante completa para las depuraciones.

CERTEZZA

Grupo Jurídico y Empresarial

Nos ha ido muy bien con la plataforma y la hemos recomendado a muchos clientes.

Vertex Valores

Puesto de Bolsa

CRC es una herramienta que ha fortalecido la gestión de cumplimiento y riesgo de Vertex Valores a través de su sistema identificador de Personas Expuestas Políticamente (PEPs) que nos permite, de una manera rápida y fácil, identificar a aquellas personas que están expuestas políticamente y a sus vinculados. Este proceso permite ahorrar tiempo precioso en el proceso de debida diligencia que realizamos y nos permite, dar un mejor servicio a nuestros clientes.

Algunos de Nuestros Clientes

Nuestro Equipo

George Pou

Carlos Marranzini

Fermin Faña

Manuel Caceres

Precio de Nuestros Planes Mensuales

Los precios establecidos están basados en la cantidad de consultas que el usuario realizará. Los ahorros tangibles directos por parte del afiliado son fácilmente cuantificables en base a los procesos internos complejos que cada institución debe realizar internamente a fin de tratar de determinar si cada nuevo potencial cliente y los existentes, son PEPs o PEP relacionados.
Esta escala de precios, de acuerdo a los precios del mercado laboral y los gastos directos e indirectos conocidos representa una reducción de recursos, lo que permitirá a la institución un ahorro significativo en adición a la mejora en la seguridad y mitigación de riesgos. Si deseas realizar una revisión masiva de toda tu cartera de clientes llámanos y en conjunto realizaremos la planificación necesaria para este proyecto, de forma que estés seguro de los PEP,s y sus relacionados que hoy son tus clientes.

A Las corridas masivas para nuestros afiliados le corresponde un precio muy atractivo dependiendo de la cantidad de cedulas a consultar, el cual acordaremos previamente.

Basico

Consultas
Precio RD$
1 - 11
1,100
11 - 20
2,090
22 - 44
3,960
44 - 110
9,350
110 - 220
17,600
220 - 550
41,250
550 - 1100
77,000
1100 - 2200
143,000

Corporativo / Grupal

Consultas
Precio RD$
11000 - 13200
462,000
13200 - 16500
495,000
16500 - 22000
550,000

Preguntas frecuentes

Ser una empresa constituida en la República Dominicana, y remitir vía página web o mediante correo electrónico la documentación legal que sustenta la misma. En caso de faltar alguna documentación en esa remisión, los analistas de CRC se pondrán en contacto con la persona solicitante para fines de seguimiento y conclusión del proceso.

En base al plan de acceso mensual seleccionado por la empresa o institución, los usuarios autorizados podrán realizar las consultas establecidas en dicho plan. En caso de necesitar una cantidad de acceso mayor al contratado el usuario no tiene mayor inconveniente, solo tendrá que remitir un mensaje al administrador de la institución para fines de su conocimiento.
Los volúmenes de consulta adicionales en que incurra el afiliado serán cobrados en base al tarifario vigente, sumando al intervalo contratado la fracción de las consultas adicionales al precio del eslabón superior, el cual es siempre menor que el eslabón contratado.

En caso de exceso del plan contratado, estas consultas serán facturadas al valor unitario de la tarifa inmediatamente superior, pagada por los accesos realizados el precio de la nueva escala la fracción utilizada.

Las facturas son remitidas vía correo electrónico al administrador correspondiente en cada empresa para fines de pago y es mantenido un historial dentro de la aplicación para fines de cualquier consulta necesaria. De igual forma el administrador puede consultar de forma resumida o en detalle las consultas realizadas por los usuarios y visualizar inclusive si es necesario la consulta por número de cédula realizado.

El administrador será quien asigne los perfiles de las personas que están autorizadas a convertirse en usuarios del aplicativo, asignando los perfiles y la cantidad de consultas autorizadas.
Los administradores conocerán en cada momento la cantidad de consultas realizadas, por cada usuario, pudiendo dar los permisos para los excesos o no, conocer las consultas (día, hora y nombre del consultado) de cada usuario, los resultados de la consultas de forma resumida, limitar o no los excesos de consultas, accesar la reporteria disponible, etc.

Los usuarios acceden a una base de datos especializada, creada para tales fines. Estas bases de datos tiene una probabilidad de certeza, tanto de los pep,s como de sus relacionados, las cueles fueron asignadas en base a las informaciones disponibles y los análisis realizados por especialistas. Sin embargo con las retroalimentaciones de nuestros afiliados esperamos poder mejorar constantemente la base de datos

Parte de la seguridad de la transacción consiste en un interface que será utilizada por el usuario directo en la cual preguntará al cliente si el mismo es pep o pepr confirmando así la repuesta del aplicativo. En caso de ser confirmado deberá cotejar el botón de confirmación. En caso contrario en la que el cliente indica no conocer o no ser pep, esta vez indicará al centro de atención de CRC de la discrepancia, quien se asegurará en 24 horas laborbles de confirmar la información, actualizar los archivos internos y notificar al Sujeto Obligado de la ratificación o no de las dudas.

Contactanos

Direccion:

C/ Elipse No. 8, Urb. Fernandez, Santo Domingo. Republica Dominicana.

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