OPERACIÓN SOSPECHOSA:
Es o son aquellas transacciones, efectuadas o no, complejas, insólitas, significativas,
así como todos los patrones de transacciones no habituales o transacciones no
significativas pero periódicas, que no tengan un fundamento económico o legal evidente,
o que generen una sospecha de estar involucradas en el lavado de activos, algún delito
precedente o en la financiación al terrorismo. La operación con estas
carasteristicas debe ser referida al oficial del cumplimiento
para su posterior analisis.