Quienes Somos?
Somos una empresa conformada por un equipo de tecnología, financiero y bancario, especializados en riesgos de cumplimiento, siempre enfocados a la eficiencia. Esta conjunción de experiencia ha sido la motivadora de la creación de esta alternativa de permitir que las instituciones y empresas que deben cumplir con la ley sobre el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo No. 155-17, puedan realizar las identificaciones oportunas de las Personas Expuestas Políticamente y sus relacionados.
Las informaciones cruzadas que han sido utilizadas permiten que en un instante puedan establecer la coincidencia o no de su cliente, eliminando tiempo del proceso de Debida Diligencia, reduciendo los costos de la misma, mitigar los riesgos asociados y penalidades a su empresa, al mismo tiempo de reducir costos posteriores en caso de fallas en el proceso interno de cada afiliado.
El nivel de certeza de la investigación que hemos realizado para llegar a alcanzar los cientos de miles de correlaciones, está establecida en una tabulación y algoritmos inteligentes pionero en el país.
Estos algoritmos son permanentemente revisados por los expertos técnicos que mejoran y desarrollan los aplicativos internos que son parte de las herramientas utilizadas. Uno de los pilares de la empresa está dirigido específicamente a facilitar a todas las empresas sujetas de confirmaciones de PEP investigar de manera fácil y rápida la posibilidad de que uno de sus clientes sea una PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP) o relacionado de estos, acogiéndose a la ley de Lavado de Activos y su Reglamento de Aplicación.