REVISIONES RETROSPECTIVAS (LOOK BACK)
Con el propósito de actualizar los expedientes de los clientes,
de acuerdo a las disposiciones del regulador, podemos asesorar y/o
conducir procesos de Revisiones retrospectivas de los clientes considerados de mayor riesgo para la entidad
Un proceso de revisión periódica o remediación,
implica realizar esfuerzos extraordinarios para identificar los riesgos
inherentes y buscar los controles efectivos para mitigar los mismos.
otro aspecto a tomar en consideración es la regulación vigente a fin de
adecuar los procesos a los requerimientos de las mismas, tanto para la información y/o documentos requeridos.
